FATFのテレビ情報 | 金融庁イオン銀行に業務改善命令へ | ニュース・気象情報(2024/12/25(水)10:00)

「FATF」のテレビ露出情報

マネーロンダリング対策についてFATFが日本の地方銀行などの対策不十分と指摘し敵的な改善状況報告を求めている。金融庁はイオン銀行に近く業務改善命令を出す方針を固めた。ことし3月末までに各金融機関にマネーロンダリング対策の導入を求め対策状況の検査を進めている。

2025年9月11日放送　15:10 - 15:58　NHK総合
午後LIVE ニュースーン（ニュース）: マネーロンダリングについて解説。ダンスケ銀行は2022年10月、アメリカ司法省に銀行詐欺の罪を認めた上でアメリカとデンマーク当局に総額で罰金20億ドルの支払いで合意した2008年頃から2016年頃にかけてエストニアの支店を通じて、ロシアなどにいるリスクの高い顧客らにマネーロンダリングをやっていた。UNODCの推計では世界GDPの2％から5％、8000億ドルか[…続きを読む]