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「マネーロンダリング」 のテレビ露出情報

川村さんは自分のクレカで勝手に靴を12足購入されていたという。多田さんは「ネットでの買い物が当たり前になり詐欺に遭う確率も上がった」などと話した。特に増えている手口が「ニセ警察詐欺」。岩手県在住の30代男性は突然大阪府警の刑事を名乗る男から電話があり、そこからLINEのビデオ通話に誘導されて検事も登場して「お金を期日までに振り込まないと逮捕される」などと言われ約50万円を振り込んでしまったという。三木さんは「警察が絡むと正常な判断ができなくなる」などと話した。岩手県警は警察官がSNSで連絡を取ることなどは絶対しないと注意喚起している。他にも電話の着信画面に好きな番号を表示させる「スプーフィング」という手口もあるとのこと。
クレジットカードでは不正入手したクレカ情報で少額決済を繰り返す手口があるという。多田さんは「クレカの明細が電子化されたため見ない人が増えた。そのため気付かないケースが多い」などと話した。また自動生成プログラムによりカード番号などをランダムに何度も入力して割り当てる「クレジットマスター」という手口もあるとのこと。多田さんは「カードを何枚も持たないことでしか防ぎようがない」などと話した。さらに多田さんは「カード会社には補償期間があり、それを過ぎると補償されないので注意が必要」などと話した。

他にもこんな番組で紹介されています…

2026年1月9日放送 4:30 - 5:20 TBS
THE TIME’(気になるニュース)
「送金バイト」が罰則対象になる。警察庁は特殊詐欺などの違法収益を洗浄するマネーロンダリングの罰則強化に向けた報告書を公表。背景にあるのは深刻な特殊詐欺の被害。去年11月までの被害額は過去最悪の約1213億円。おととしの被害額約718億円を1年足らずで上回った。犯罪の背後で暗躍する「トクリュウ」などの組織に対して不正な口座譲渡の法定刑引上げ、送金バイトへの罰則[…続きを読む]

2025年9月11日放送 15:10 - 15:58 NHK総合
午後LIVE ニュースーン(ニュース)
マネーロンダリングについて解説。ダンスケ銀行は2022年10月、アメリカ司法省に銀行詐欺の罪を認めた上でアメリカとデンマーク当局に総額で罰金20億ドルの支払いで合意した2008年頃から2016年頃にかけてエストニアの支店を通じて、ロシアなどにいるリスクの高い顧客らにマネーロンダリングをやっていた。UNODCの推計では世界GDPの2%から5%、8000億ドルか[…続きを読む]

2025年2月28日放送 4:15 - 5:00 NHK総合
国際報道INTERNATIONAL NEWS REPORT
UAEのドバイに本社を置く大手取引所「Bybit」が約2230億円相当の暗号資産を盗まれた事件。アメリカのFBIは北朝鮮が関与したと発表。Bybit Xの映像。1回の暗号資産盗難事件の被害額で史上最高額とされる。

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