からくり隠し金庫をマルサが見つけることができたのは、施工業者との契約書から隠し場所を発見したという。マルサが査察調査に至るまでのきっかけで、多くあるのがタレコミ。元妻や分かれた愛人、クビにされた元経理担当者や不正取引先の良心ある人などのタレコミは確度が高いという。国税庁のHPにタレコミ用のサイトがあったり、郵送で送られることが多いという。中には証拠書類を持ってタレコミに来る人もいるという。他にも、SNSを使った調査も行われている。実際、脱税によって得た不正資金の多くは現金や預貯金として留保されるが、脱税者が数千万円規模の消費をしていた事例もみられた。その人の申告状況と照らし合わせて、その人の所得では買えないとなった場合には調査に移行するケースがあるという。金の流れを調査する際にマルサが調査対象者の口座をチェックする。注目ポイントは、連続した入金後まとまったところで引き出す逆L字型や、入金と出金を繰り返すような稲妻型口座などが怪しいと言われている。査察に入る直前に、半日～1日かけてガサ入れをいつにするか検討するため行動パターンを把握するため尾行。国税局の査察部が調査して警察庁に告発する割合が約65％。査察官が一番難しいのは、実際調査するまで話ができないこと。
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「国税庁」 のテレビ露出情報
他にもこんな番組で紹介されています…
- 2025年5月10日放送 18:56 - 20:54 テレビ朝日
- 池上彰のニュースそうだったのか！！（池上彰ニュース解説2時間 実は知らない日本のルール）
- 明治時代の日本にとって、酒税はなくてはならない税金だった。近代国家を目指した政府はお金がなかったため、税金を取りやすいお酒に酒税を導入。大隈重信が酒税を改正し大幅に増税した。その後たびたび改正され、酒税は日本財政の柱になった。当時国の税収の約25～40％は酒税だった。お酒を造るには国の許可が必要で新規参入は厳しく、日本酒製造の新規免許取得は70年間ゼロ。日本[…続きを読む]
- 2024年12月12日放送 19:00 - 19:54 日本テレビ
- THE 突破ファイル万引きGメン＆国税局 重大発表SP
- 国税調査官 執念の突破劇の再現VTR。国税職員にとって有効な情報源に一つがタレコミ。国税庁のホームページには情報提供フォームがある。今回、その中に目を付けたタレコミがあった。それが、パーソナルトレーナーの女が脱税しているというタレコミ。具体性が乏しいタレコミだが、国税職員の一人はパーソナルトレーナーは月会費ではなく時間毎の都度払いで現金売上が多く誤魔化しが利[…続きを読む]
- 2024年11月19日放送 8:15 - 9:55 NHK総合
- あさイチツイQ楽ワザ
- 医療費控除のための確定申告のやり方を紹介。源泉徴収票、医療費の領収書、スマホを使って行う。まずは医療日の領収書を整理する。確定申告は過去5年分申告可能。市販薬の購入費用、公共交通機関の交通費なども対象になる。オススメ申告方法は税務署や税理士会の相談会を利用すること。相談場所は国税庁のホームページを確認してほしい。e-Taxを利用して書類を郵送するのもオススメ[…続きを読む]
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