他にもこんな番組で紹介されています…

2025年2月5日放送　5:50 - 9:00　日本テレビ

ZIP！旅するエプロン

約42億円 マネーロンダリングか。

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2024年12月26日放送　19:00 - 19:30　NHK総合

NHKニュース7（ニュース）

金融庁はイオン銀行に対して、犯罪で得た資金などを洗浄するマネーロンダリングへの対策に不備があったとして、業務改善命令を出した。命令では、疑わしい取り引きの届け出業務を適切に行うための態勢を構築することや、リスク管理の態勢など経営陣が積極的に関与して、ガバナンスを抜本的に強化することを求めている。

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2024年12月25日放送　10:00 - 10:05　NHK総合

ニュース・気象情報（ニュース・気象情報）

マネーロンダリング対策についてFATFが日本の地方銀行などの対策不十分と指摘し敵的な改善状況報告を求めている。金融庁はイオン銀行に近く業務改善命令を出す方針を固めた。ことし3月末までに各金融機関にマネーロンダリング対策の導入を求め対策状況の検査を進めている。

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2024年12月14日放送　4:15 - 5:00　NHK総合

国際報道油井’s VIEW

北朝鮮に騙されて、北朝鮮のIT労働者をやとっていたとするアメリカの企業は少なくない。この企業ではだまされた手口をウェブサイトで公開している。ラップトップを渡したあとに変なことが起きたいという。求人広告をだしたところ、「カイル」と名乗る男が、リモートのエンジニアに応募してきた。顔写真と運転免許証などをおくられ、ビデオ会議で面接。そして採用。企業のラップトップを[…続きを読む]

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