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逮捕された容疑者は「メルカリ」架空取引の疑いがある。他人のクレカを使いメルカリで架空取引をし275万円をだまし取った疑いがある。SNSに「副業あります」と書き込み、実行犯を募集。26歳「指示役」はサイバーの知識にかなりたけている者とみられ、闇バイトの指示役と見られている。匿名・流動型は組織の実態解明が難しい。容疑者は現金を秘匿性の高い暗号資産「モネロ」に交換した。警察庁サイバー特捜部が暗号資産モネロの追跡に成功し、容疑者にたどり着いた。モネロの追跡成功は日本初だ。