みずほフィナンシャルグループの中にある金融犯罪を防ごうと取り組む専門部署「金融犯罪対策部＝キンパン」。みずほ銀行などを口座を通じた金銭のやりとりの中に犯罪に関連したものが紛れ込んでいないかチェック。最新鋭のシステムやAIも活用。犯罪に関連している可能性が高いと判断した場合は口座の利用を止めたり解約するなど警察と強力。口座売買が後を絶たない。みずほフィナンシャルグループ・松原真CCOは「簡単に稼げるおこづかい稼ぎくらいの感覚で手を出している事例も。犯罪に口座を使われたら全ての金融機関で取引できなくなる可能性が高い」と指摘している。同様の取り組みをしている大手金融機関同士では情報を定期的に交換したりと連携も始まっているということ。