警察庁によると、口座の売買などをめぐる検挙は、去年1年間で4500件あまりと、これまでで最多。今回のケースは、会社の起業・ビジネスへの誘いだったので、グループの本当の狙いが口座だとは気付けなかった。警察が来た時、女性は何の話かまったくわからなかった。女性側は犯罪に使われることは知らなかったので、検挙はされなかった。ただ、実際に口座を第三者に売ったり譲り渡したりした場合は、「犯罪収益移転防止法違反」になるほか、他人に譲渡する目的で口座を作ると、銀行側への詐欺罪にも問われる。また、譲り渡した口座が凍結されると、普段使っている同じ名義の自分の口座も凍結して使えなくなるおそれも。今回の手口で重要な役割を果たしているのが、「口座調達役」。正規な会社の取引に装うために、SNSなどで不特定多数の人に起業を持ちかけて、法人口座を作らせて譲り受けていた。個人口座の譲り渡しや、売買を持ちかけられるケースもある。SNSで高額報酬をうたい、口座の譲渡や売買を呼びかけるケースもある。トバシ口座の今後の対策として、とにかくカードや通帳を第三者に渡さない。ネットバンキングの場合は、IDやパスワードを絶対に教えない。万が一、口座を開設してしまっても、最後に「渡してくれ」と言われたら断ることが大事。女性も最後まで気づけなかったことを後悔していた。自分の仕事の問題で迷惑はかけられないと、相談することをためらってしまっていた。
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「犯罪収益移転防止法違反」 のテレビ露出情報
他にもこんな番組で紹介されています…
- 2026年7月27日放送 16:48 - 19:00 テレビ朝日
- スーパーJチャンネル（ニュース）
- まもなく高市総理の記者会見が始まる。会見のポイントは食料品の消費税減税、連立政権のあり方、内閣支持率の低下を国民に同説明するかになる。高市総理は会見で、有権者の声に自民党の政策には夢がないという声から、未来への不安から若者に働く場所があるようにしたいと総裁選に立候補したと話した。政権の公約として、責任ある積極財政を訴え国民に真意をきいた。その結果、重要な政策[…続きを読む]
- 2026年4月3日放送 23:58 - 0:43 TBS
- news23newspot Today
- 政府が閣議決定した犯罪収益移転防止法の改正案に、新たな操作手法の導入が盛り込まれた。この捜査では捜査員が素性を隠して犯罪グループに接触し、実在しないしない人物名義の口座・架空名義口座を渡し、その口座に犯罪収益が入金されたら口座を凍結。資金の流れを追跡し実行役や指示役の摘発を目指すという。
- 2026年4月3日放送 13:55 - 15:50 日本テレビ
- 情報ライブ ミヤネ屋（最新のニュース）
- 閣議決定された犯罪収益移転防止法の改正案は、トクリュウが特殊詐欺などの被害金をマネーロンダリングしている実態を踏まえ、口座を不正に譲渡する口座売買行為について、これまでの罰則を引き上げ3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金とするもの。また口座売買はしなくても、正当な理由なく他人の口座に送金し報酬を得る「送金バイト」にも罰則を新設。政府は今国会での法案の成[…続きを読む]
- 2026年1月8日放送 10:25 - 13:55 TBS
- ひるおびJNN NEWS
- 特殊詐欺による被害額について、2025年は7月時点で過去最悪を更新し深刻な状況が続いている。背後には「匿名・流動型犯罪グループ」の関与がみられ、他人名義をの口座を悪用してだまし取った金をマネーロンダリングする実態が明らかになっている。警察庁はきょう、有識者を交えた検討会の報告書を公表。報告書では不正な口座譲渡の法定刑の引き上げや、送金バイトへの罰則の導入が盛[…続きを読む]
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