マネーロンダリングのテレビ情報 | イオン銀行に業務改善命令 | NHKニュース7(2024/12/26(木)19:00)

「マネーロンダリング」のテレビ露出情報

金融庁はイオン銀行に対して、犯罪で得た資金などを洗浄するマネーロンダリングへの対策に不備があったとして、業務改善命令を出した。命令では、疑わしい取り引きの届け出業務を適切に行うための態勢を構築することや、リスク管理の態勢など経営陣が積極的に関与して、ガバナンスを抜本的に強化することを求めている。

2025年2月5日放送　5:50 - 9:00　日本テレビ
ZIP！旅するエプロン: 約42億円マネーロンダリングか。
2024年12月25日放送　10:00 - 10:05　NHK総合
ニュース・気象情報（ニュース・気象情報）: マネーロンダリング対策についてFATFが日本の地方銀行などの対策不十分と指摘し敵的な改善状況報告を求めている。金融庁はイオン銀行に近く業務改善命令を出す方針を固めた。ことし3月末までに各金融機関にマネーロンダリング対策の導入を求め対策状況の検査を進めている。
2024年12月14日放送　4:15 - 5:00　NHK総合
国際報道（ニュース）: 北朝鮮について。米国司法省が起訴したと発表した北朝鮮のIT労働者14人。この14人は身分を偽り米国のIT企業などでリモート勤務し少なくとも8800万ドルを手に入れていたとされる。彼らは「IT戦士」と呼ばれる北朝鮮のIT労働者で身分を偽りリモート勤務の契約を交わし不当に給与を得ていたという。米国司法省は2017年〜去年までの間にすくなくとも8800万ドルを獲得[…続きを読む]