他にもこんな番組で紹介されています…

2025年9月11日放送　15:10 - 15:58　NHK総合

午後LIVE ニュースーン（ニュース）

マネーロンダリングについて解説。ダンスケ銀行は2022年10月、アメリカ司法省に銀行詐欺の罪を認めた上でアメリカとデンマーク当局に総額で罰金20億ドルの支払いで合意した2008年頃から2016年頃にかけてエストニアの支店を通じて、ロシアなどにいるリスクの高い顧客らにマネーロンダリングをやっていた。UNODCの推計では世界GDPの2％から5％、8000億ドルか[…続きを読む]

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2025年6月6日放送　9:50 - 11:30　フジテレビ

ノンストップ！ノンストップ！サミット

川村さんは自分のクレカで勝手に靴を12足購入されていたという。多田さんは「ネットでの買い物が当たり前になり詐欺に遭う確率も上がった」などと話した。特に増えている手口が「ニセ警察詐欺」。岩手県在住の30代男性は突然大阪府警の刑事を名乗る男から電話があり、そこからLINEのビデオ通話に誘導されて検事も登場して「お金を期日までに振り込まないと逮捕される」などと言わ[…続きを読む]

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2025年2月5日放送　5:50 - 9:00　日本テレビ

ZIP！旅するエプロン

約42億円 マネーロンダリングか。

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2024年12月25日放送　10:00 - 10:05　NHK総合

ニュース・気象情報（ニュース・気象情報）

マネーロンダリング対策についてFATFが日本の地方銀行などの対策不十分と指摘し敵的な改善状況報告を求めている。金融庁はイオン銀行に近く業務改善命令を出す方針を固めた。ことし3月末までに各金融機関にマネーロンダリング対策の導入を求め対策状況の検査を進めている。

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2024年12月14日放送　4:15 - 5:00　NHK総合

国際報道（ニュース）

北朝鮮について。米国司法省が起訴したと発表した北朝鮮のIT労働者14人。この14人は身分を偽り米国のIT企業などでリモート勤務し少なくとも8800万ドルを手に入れていたとされる。彼らは「IT戦士」と呼ばれる北朝鮮のIT労働者で身分を偽りリモート勤務の契約を交わし不当に給与を得ていたという。米国司法省は2017年〜去年までの間にすくなくとも8800万ドルを獲得[…続きを読む]

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