ペーパーカンパニーの口座を使って詐欺の被害金などの資金洗浄を行ったとして12人が逮捕された事件で警察が容疑者らが管理する口座の入金記録の一部を調べたところ違法なオンラインカジノの客らから振り込まれた賭け金が60％余りを占めていたことが分かった。警察は容疑者らのグループが国内の違法業者を中心に資金洗浄を請け負い、手数料として多額の不正な利益を得ていたと見て調べている。川崎市の会社役員の容疑者ら12人は去年6月までの2年近くの間に実体のない会社、いわゆるペーパーカンパニーを設立したうえで詐欺の被害者などから法人名義の口座に振り込まれた金、合わせて550万円余りを別の口座に移してマネーロンダリング資金洗浄を行ったとして組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕された。容疑者らはリバトングループを名乗り、4000以上の口座を管理し、さまざまな犯罪グループから資金洗浄の依頼を受けていた疑いがあり、これらの口座には少なくとも600億円が入金されていたということ。警察がこのうち複数の口座の入金記録、数十件を抽出して調べたところ違法なオンラインカジノの賭け金が60％余りを占めていたことが分かった。捜査関係者によると、管理する口座が客の賭け金の振込先に指定されているケースが多く、容疑者らのグループは入金されると数％の手数料を差し引いたうえで別の複数の口座に移していた疑いがあるということ。警察は国内の違法業者を中心に資金洗浄を請け負い、多額の不正な利益を得ていたとみて調べている。
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「大阪府警」 のテレビ露出情報
他にもこんな番組で紹介されています…
- 2025年4月12日放送 17:00 - 17:30 日本テレビ
- news every.サタデー（ニュース）
- 158の国や地域が参加する大阪・関西万博の開会式が今日行われ、天皇皇后両陛下も出席された。大阪府警など1万人規模の厳戒態勢の中開催された。万博に参加する国の代表者など約1500人が参加し、コブクロがテーマソングを披露した。大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマ。海外パビリオンをめぐっては、これまで建設の遅れが指摘されてきていたが、昨日時点で[…続きを読む]
- 2025年4月12日放送 11:30 - 11:45 日本テレビ
- NNN ストレイトニュース（ニュース）
- 万博会場から中継。一周約2kmの大屋根リングは、世界最大級の木造建築で分断が進む時代に「多様でありながらひとつ」という理念が込められている。そのリングの中に各国のパビリオンが並んでいる。開会式の会場では、大阪府警の警察官約7800人に警視庁などから約2200人が加わり1万人規模で警備にあたるという。
- 2025年4月11日放送 10:25 - 13:00 テレビ朝日
- 大下容子ワイド！スクランブルピックアップNEWS
- 大阪・関西万博は明後日開幕となる。大阪の街では準備が進められる中、航空自衛隊・ブルーインパルスの試験飛行も行われた。あすは通天閣や大阪城などを飛行し夢洲上空で展示飛行を行う予定だ。大阪府警は約2200人の特別派遣部隊を含め最大で1万人体勢となるという。350万人の外国人観光客が訪れることが予想される中、5つの言語に対応しスタッフは会場を下見することで質問に詳[…続きを読む]
- 2025年4月3日放送 18:00 - 18:10 NHK総合
- ニュース（ニュース）
- 大阪・関西万博は、大阪此花区の人工島・夢洲で、今月13日から半年間の日程で行われ、期間中、2800万人余りの来場が見込まれている。これに伴い、警察は、大阪府警の警察官7800人と、全国から派遣される警察官2200人の、合わせておよそ1万人の態勢で警備に当たることが発表された。これは、20年前に開催された愛・地球博の2．5倍で、これまでに日本で開催された万博の[…続きを読む]
- 2025年3月23日放送 12:55 - 13:25 テレビ朝日
- 新婚さんいらっしゃい！（新婚さんいらっしゃい！）
- 和歌山県白浜町の末永夫婦は廃校になった小学校に住み就労支援をしている。校長室で寝ている。保健室は事務所になっている。白浜町と賃貸借契約をしていて、家賃は月4万8千円。真理さんは剣道の日本代表選手で、体育館で練習をしている。前職は大阪府警の剣道特別訓練員。出会いは小学生の時で、2人は剣道大阪代表だった。
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