他にもこんな番組で紹介されています…

2024年12月27日放送　5:50 - 9:00　日本テレビ

ZIP！NNN NEWS ZIP！

イオン銀行はシステムで疑わしい取引を検知していながら、ことし9月までの間に少なくとも1万4639件を放置し、必要な届け出も怠っていたという。また経営陣は積極的に実態把握をせず、適切な態勢整備について必要な指示をしていないなど、マネロン対策を軽視していたとして、金融庁はイオン銀行に業務改善命令を出し、来月31日までに業務改善計画を提出するように求めている。イオ[…続きを読む]

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2024年12月27日放送　1:00 - 1:45　テレビ朝日

BooSTAR ‐スタートアップ応援します‐BooSTAR ‐スタートアップ応援します‐

堀井はカードの発行と決済処理を事前で行っているというがスマホアプリを作っているよりはカード会社でもあると答えた。日本では消費者のお金を預かったり運用したりするなど銀行やカード会社のような事業を行うためには金融庁による厳しい審査がありそれを乗り越えたことで免許が必要だという。スマートバンクはそれをどうやって実現したのか？堀井はまず資金移動業という免許、前払い支[…続きを読む]

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2024年12月26日放送　22:00 - 22:58　テレビ東京

ワールドビジネスサテライトWBS Quick

金融庁はイオン銀行に対してマネーロンダリング対策に不備があるとして銀行法に基づく業務改善命令を出した。システムで検知した不審な取引のうち、少なくとも1万4639件について疑わしい取引かを判定せずに放置するなどリスク管理の態勢に問題があったという。また経営陣も積極的に実態把握や改善を行っていなかった。

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2024年12月26日放送　19:00 - 19:30　NHK総合

NHKニュース7（ニュース）

金融庁はイオン銀行に対して、犯罪で得た資金などを洗浄するマネーロンダリングへの対策に不備があったとして、業務改善命令を出した。命令では、疑わしい取り引きの届け出業務を適切に行うための態勢を構築することや、リスク管理の態勢など経営陣が積極的に関与して、ガバナンスを抜本的に強化することを求めている。

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2024年12月25日放送　10:00 - 10:05　NHK総合

ニュース・気象情報（ニュース・気象情報）

マネーロンダリング対策についてFATFが日本の地方銀行などの対策不十分と指摘し敵的な改善状況報告を求めている。金融庁はイオン銀行に近く業務改善命令を出す方針を固めた。ことし3月末までに各金融機関にマネーロンダリング対策の導入を求め対策状況の検査を進めている。

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