他にもこんな番組で紹介されています…

2025年9月11日放送　15:10 - 15:58　NHK総合

午後LIVE ニュースーン（ニュース）

マネーロンダリングについて解説。ダンスケ銀行は2022年10月、アメリカ司法省に銀行詐欺の罪を認めた上でアメリカとデンマーク当局に総額で罰金20億ドルの支払いで合意した2008年頃から2016年頃にかけてエストニアの支店を通じて、ロシアなどにいるリスクの高い顧客らにマネーロンダリングをやっていた。UNODCの推計では世界GDPの2％から5％、8000億ドルか[…続きを読む]

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2025年6月6日放送　9:50 - 11:30　フジテレビ

ノンストップ！ノンストップ！サミット

川村さんは自分のクレカで勝手に靴を12足購入されていたという。多田さんは「ネットでの買い物が当たり前になり詐欺に遭う確率も上がった」などと話した。特に増えている手口が「ニセ警察詐欺」。岩手県在住の30代男性は突然大阪府警の刑事を名乗る男から電話があり、そこからLINEのビデオ通話に誘導されて検事も登場して「お金を期日までに振り込まないと逮捕される」などと言わ[…続きを読む]

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2025年2月28日放送　4:15 - 5:00　NHK総合

国際報道INTERNATIONAL NEWS REPORT

UAEのドバイに本社を置く大手取引所「Bybit」が約2230億円相当の暗号資産を盗まれた事件。アメリカのFBIは北朝鮮が関与したと発表。Bybit Xの映像。1回の暗号資産盗難事件の被害額で史上最高額とされる。

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2025年2月5日放送　5:50 - 9:00　日本テレビ

ZIP！旅するエプロン

約42億円 マネーロンダリングか。

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2024年12月26日放送　19:00 - 19:30　NHK総合

NHKニュース7（ニュース）

金融庁はイオン銀行に対して、犯罪で得た資金などを洗浄するマネーロンダリングへの対策に不備があったとして、業務改善命令を出した。命令では、疑わしい取り引きの届け出業務を適切に行うための態勢を構築することや、リスク管理の態勢など経営陣が積極的に関与して、ガバナンスを抜本的に強化することを求めている。

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